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SELTIS S.r.l.
AML OfficerSELTIS S.r.l. • Milano, Italy
AML Officer

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SELTIS S.r.l. • Milano, Italy
7 giorni fa
Descrizione dell’offerta di lavoro

Questa offerta proviene dal sito Jobmetoo

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie protette.

Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.
Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si occuperà delle seguenti attività:

  • Esecuzione di verifiche AML di secondo livello;
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite;
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno;
  • Presidio dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza;
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse;
  • Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna;

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti e competenze:

  • Laurea in Giurisprudenza;
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza;
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento;
  • Conoscenza della lingua inglese;
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione;
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Si offre, non solo un eccellente pacchetto di benefit, ma anche l'accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo.
L'ambiente è solidale, ogni voce è valorizzata e tutti possono crescere; si creano valore e servizi personalizzati per i clienti attraverso il coinvolgimento e la professionalità;
si garantisce un percorso di carriera chiaro, meritocratico ed una retribuzione in linea con i migliori standard di mercato. xysqume
RAL: 35,000-40,000

I valori:

  • Rispetto e integrazione;
  • Successo comune;
  • Eccellenza in tutto ciò che facciamo;
  • Innovazione d’impatto;
  • Agire in modo responsabile.

Sede di lavoro: Milano
Orario di lavoro: Tempo pieno


#J-18808-Ljbffr

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AML Officer • Milano, Italy

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