Financial Security And Fraud Prevention Officer

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale è alla ricerca di un FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Si offre: contratto a tempo indeterminato in modalità ibrida. Ral a partire da 40K. Luogo di lavoro: Milano. Responsabilità supportare le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali; definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; dare supportoai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; partecipare aesercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale; analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope; analizzare letransazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance; rappresentarela funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare aesercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. Requisiti esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Transaction Monitoring e prevenzione frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenzadel francese sarà considerata un plus. Completano il profilo: ottime doti comunicative, problem solving e attenzione ai dettagli. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito